Президент України Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, який є важливим для початку переговорів про членство України в Європейському союзі. Про це повідомляється в картці законопроекту.

Законопроект вносить зміни до системи фінансового моніторингу, вимагаючи від суб'єктів фінансового моніторингу більш детальної оцінки своїх "ризикових" клієнтів. Це також передбачає періодичну взаємодію з клієнтами для підтвердження їхнього статусу PEP (особ з політично значущою посадою), і даний статус зберігатиметься безстроково.

Ці зміни у законодавстві не лише гарантують суворіше дотримання стандартів протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, а й сприяють посиленню контролю при переговорах щодо членства України в ЄС.